Organização envolvida em fraude por pirâmide financeira no Vale do Itajaí é desarticulada pela PF
Estima-se que mais de 400 pessoas teriam sido lesadas
Organização envolvida em fraude por pirâmide financeira no Vale do Itajaí é desarticulada pela PF
Estima-se que mais de 400 pessoas teriam sido lesadas
- 27/09/2022
- 12:16
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 27, a Operação Technikós, visando desarticular uma organização que praticava fraudes por meio de pirâmide financeira e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Até o momento, estima-se que mais de 400 pessoas teriam sido lesadas, em valores que podem ultrapassar R$ 30 milhões.
A organização seria composta por um conglomerado de 15 empresas e atuou entre os anos de 2017 e 2020, em Santa Catarina e São Paulo, tendo captado clientes para supostos investimentos em criptoativos e outros negócios, prometendo lucros além dos existentes no mercado.
No entanto, o grupo operava na forma de pirâmide financeira, mediante a negociação de valores mobiliários sem a devida autorização do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários.
Mandados
Além do bloqueio e sequestro de veículos e de bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras e em corretoras de criptomoedas, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nos municípios catarinenses de Rio do Sul, Itapema, Porto Belo e Videira e ainda nas cidades Paulínia e Osasco, em São Paulo.
Até o momento, 11 pessoas foram indiciadas pela prática dos crimes de integrar organização criminosa, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, fazer operar instituição financeira sem a devida autorização, emitir, oferecer e negociar valores mobiliários sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, além de estelionato e de lavagem de dinheiro.
Até o momento, foram apreendidos veículos, documentos, joias, celulares, relógios e recolhidos os passaportes dos dois principais investigados. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
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