Polícia Federal/Divulgação
Polícia Federal desarticula empresa que deixou clientes com prejuízo estimado de R$ 10 milhões em SC
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis de Itajaí
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 1, a Operação GUITAR, com o objetivo de desarticular um grupo que operava uma empresa de investimentos com promessa de altos lucros em operações no mercado financeiro. Após capitalizar cerca de R$ 10 milhões, a empresa bloqueou os saques e contatos com os clientes, deixando-os no prejuízo.
A investigação da PF descobriu que um casal de jovens, mediante a constituição de uma empresa de investimentos, captou, entre abril de 2019 e setembro de 2021, cerca de R$ 10 milhões de clientes residentes, principalmente em Santa Catarina.
Esquema
A empresa operava prometendo rendimentos que supostamente seriam obtidos através de fundos e operações no mercado financeiro, day trade ou swing trade com auxílio de robôs, sendo firmados com clientes contratos de “Termo de Adesão Investidor Cronwfounding”.
Porém, ao final de 2021, a empresa bloqueou os saques e seus sócios deixaram de manter contato com os clientes, deixando-os no prejuízo.
Desfecho
A Justiça Federal decretou a indisponibilidade, arresto e sequestro de ativos patrimoniais relacionados a quatro pessoas investigadas, físicas e jurídicas.
Os dois sócios principais foram presos temporariamente e indiciados nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, de estelionato e de lavagem de dinheiro. Na ação toda foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão em imóveis de Itajaí.
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