Polícia Federal realiza operação em SC contra grupo internacional de lavagem de dinheiro
Ação também ocorreu em Itapoá
Polícia Federal realiza operação em SC contra grupo internacional de lavagem de dinheiro
Ação também ocorreu em Itapoá
- 26/10/2022
- 10:16
A Polícia Federal realizou operação em Joinville contra grupo internacional especialista em lavagem de dinheiro. Os sete mandados de busca e apreensão ocorreram na manhã desta terça-feira, 25. A operação “I Conti” também ocorreu em Itapoá.
Grupo Internacional
Após a prisão de um indivíduo por uso de documentos falsos, em 2018, a Receita Federal do Brasil identificou crimes transnacionais de lavagem de dinheiro previstos na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional.
As investigações apontam que um grupo de cidadãos italianos e seus comparsas brasileiros criaram várias empresas fantasmas, registradas com identidades falsas e em nome de laranjas.
As pessoas jurídicas seriam utilizadas para lavagem de dinheiro de origem criminosa, enviado do estrangeiro para aplicação e ocultação no Brasil. Foram comprados mais de 300 imóveis no litoral catarinense.
Em cooperação com a polícia internacional, obteve-se informação de que seis dos italianos envolvidos no esquema possuem antecedentes criminais na Itália, relacionados a fraudes, falsificações e lavagem de dinheiro.
Bloqueio de bens
A Justiça Federal decretou o bloqueio e indisponibilidade de todos os bens móveis, imóveis e valores em nome dos envolvidos e das empresas fantasmas.
As provas colhidas nas buscas serão analisadas junto com os elementos apresentados em cooperação jurídica internacional. Após análise, será determinada a destinação dos bens e a responsabilização dos envolvidos.
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