Polícia Federal / Divulgação
Polícia Federal realiza operação em SC contra grupo internacional de lavagem de dinheiro
Ação também ocorreu em Itapoá
A Polícia Federal realizou operação em Joinville contra grupo internacional especialista em lavagem de dinheiro. Os sete mandados de busca e apreensão ocorreram na manhã desta terça-feira, 25. A operação “I Conti” também ocorreu em Itapoá.
Grupo Internacional
Após a prisão de um indivíduo por uso de documentos falsos, em 2018, a Receita Federal do Brasil identificou crimes transnacionais de lavagem de dinheiro previstos na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional.
As investigações apontam que um grupo de cidadãos italianos e seus comparsas brasileiros criaram várias empresas fantasmas, registradas com identidades falsas e em nome de laranjas.
As pessoas jurídicas seriam utilizadas para lavagem de dinheiro de origem criminosa, enviado do estrangeiro para aplicação e ocultação no Brasil. Foram comprados mais de 300 imóveis no litoral catarinense.
Em cooperação com a polícia internacional, obteve-se informação de que seis dos italianos envolvidos no esquema possuem antecedentes criminais na Itália, relacionados a fraudes, falsificações e lavagem de dinheiro.
Bloqueio de bens
A Justiça Federal decretou o bloqueio e indisponibilidade de todos os bens móveis, imóveis e valores em nome dos envolvidos e das empresas fantasmas.
As provas colhidas nas buscas serão analisadas junto com os elementos apresentados em cooperação jurídica internacional. Após análise, será determinada a destinação dos bens e a responsabilização dos envolvidos.
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