Polícia Federal realiza operação em SC por crimes de colarinho branco

Operação Dieta cumpre nove mandados de busca e apreensão em Itajaí e Balneário Camboriú

Polícia Federal realiza operação em SC por crimes de colarinho branco

Operação Dieta cumpre nove mandados de busca e apreensão em Itajaí e Balneário Camboriú

A Polícia Federal, em parceria com a Procuradoria da República de Itajaí e a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira, 4 a Operação Dieta, que visa cumprir nove mandados de busca e apreensão contra empresas e empresários de Balneário Camboriú e Itajaí.

Segundo a PF, as investigações iniciaram após suspeitas de que uma organização empresarial, com sede na região, praticaria crimes de sonegação fiscal, lavagem de capitais e evasão de divisas.

As investigações mostram que a organização mantém um sistema de caixa 2 formado por diversas empresas que compõe o mesmo grupo econômico, operando transferências de valores indevidos, aquisição de bens em nome de terceiros e possível remessa ilegal de dinheiro ao exterior.

Além disso, os inquéritos possibilitaram o sequestro de veículos e imóveis de luxo ligados às pessoas investigadas, com o objetivo de impedir eventual esvaziamento do patrimônio acumulado de forma delituosa. A Receita Federal também intimou os envolvidos para pagamentos de tributos devidos, que chegam a R$ 15 milhões, incluindo multas.

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, lavagem de capitais e evasão de divisas, cujas penas somadas podem chegar a 29 anos de prisão.


Receba notícias direto no celular entrando nos grupos de O Município. Clique na opção preferida:

WhatsApp | Telegram


• Aproveite e inscreva-se no canal do YouTube

Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo